又一个币圈传销项目被起诉，主犯居然赚了2000个比特币！

2016年12月，被告人赵永奎、葛润生在河南省三门峡市注册成立河南我联我电子商务有限公司（以下简称我联我公司）。 活动; 2018年6月，被告人彭娟以彭某义（被告人彭娟父亲）的名义在长沙市岳麓区注册长沙寸爱饰品有限公司（以下简称寸爱公司），实施传销。销售为主要活动。

2018年下半年，被告人宋国杰（被告人赵永奎的老乡、被告人彭娟的朋友）为缓解我联窝公司到期支付的资金压力，与被告人赵永奎取得联系。金字塔计划。 一方面，被告人宋国杰通过技术外包的方式，推荐陈某某（办案）团队为我链窝公司开发IAC虚拟数字货币项目（以下简称IAC币项目），并继续与其进行传销活动。我恋我会员为主体； 另一方面，被告人宋国杰介入介绍我联我公司入股存爱公司，号召、怂恿我联我公司成员加入存爱公司进行传销活动，使存爱公司的传销组织发展迅速。

上述传销组织和活动已遍及河南、湖南、山西、陕西等省份，共有下线会员10万余人，传销总额近10亿元（除特别注明外均为人民币，下同）。 严重扰乱经济社会秩序。

2016年12月，河南我联沃公司成立。 被告人赵永奎、葛润生各持股50%。 其中，被告人赵永奎任董事长并负主要责任，被告人葛润生任法定代表人、总经理。 相关被告先后加入我恋我。 其中，被告人曹某某为市场部总裁，被告人李某佳为董事长助理，被告人毛某某为网络APP技术开发人员，被告人张某某A为网络APP销售员。市场部（后任存爱公司三门峡分公司经理）。

公司自成立以来，以线上商城和线下服务中心为载体平台，倡导互联网共享经济。 以充值返现、“拉人头”等方式，引诱他人在我联我商城手机APP上注册、充值，持续获取不法利益。 发达会员遍布河南、山西等省。 已在包括中国在内的多个省市设立了90多个会员服务中心。 公司鼓励和吸引客户充值成为会员，并通过充值奖励、推荐他人分享奖励等方式介绍、发展他人成为会员。 为此，建立了不同的奖励模型。 具体规则如下：

静态奖励：客户在我恋我商城（500元起）充值成为会员后，公司将赠送相当于充值金额的积分，可用于在我恋我商城兑换贵重商品。 一个月内可分批获得会员充值金额的本息返还总额的120%（公司收取固定取款手续费）。 公司成立之初，会员开发其他人员充值我联我商城成为下线会员，可获得其开发的下线会员充值金额的7%作为分享奖励。 下线会员发展下线会员后，会员仍可获得新发展会员投资额的3%作为分享奖励； 其后，被告人赵永奎等人为规避涉嫌传销的风险，将奖励规则改为会员推荐他人成为下线会员，并将公司奖励改为对下线会员充值金额的10%，以及发展下线会员不予奖励。 截至2019年4月，为缓解资金赎回压力，推荐他人成为下线会员，公司将奖励现金改为奖励网店积分。

团队奖励：为提高会员在传销活动中发展下线的积极性和影响力，我恋窝以会员服务中心的名义成立传销团队，鼓励下线发展以获得团队奖励。 具体操作方式为会员可向公司市场部缴纳2万至10万不等的加盟费，在公司指定区域内设立会员服务中心，并负责管理中心。 对于重复充值的老会员，由负责人的所有下线会员和服务中心辖区内会员负责日常宣传动员。 负责人可获得服务中心新开发会员充值金额的5% 投资金额的0.5%奖励。

截至案发时，我联窝已依法查明共发展会员52101人，会员等级累计27层，累计受理会员充值85359万元，公司收取4923874029万元。手续费方面，会员提取现金总额7804974.10亿元 服务中心提取现金6300875853万元，会员损益19780.50176亿元。

2018年6月，长沙寸耐公司成立。 公司网络销售平台于2018年7月试运营，以中国“一带一路”和“中非合作”为宣传背景，倡导“营造让消费者成为投资者的环境”。 “大众创业平台”和“0投资成为珠宝店主”的概念，采用法律禁止的“人拉人”的方式，通过大量虚假宣传、网络推广、举办各种培训会议等，设置高额奖励引诱他人缴纳会员费加入，大肆组织领导进行传销，获取非法利益。

具体的传销模式是比特币收入违法吗，公司将售价为15391元和28139元的两类钻石产品指定为“爆款”产品（其中15391元产品占实际传销数量的绝大部分）进行传销，以及采用无底保的方式，上封底的方式有静态奖励和动态奖励两种机制：

静态奖励：A款15391元，B款28139元，购买任意一款钻石后，可直​​接返现10%返现1539元或该商品2813元。 会员不下线，可获得当月公司所有业绩的5%分红，但不超过1250元/月，直至返还结束； 会员下线（本月至少分享1人购买钻石），每月可获得公司当月所有业绩的10%分红，但不超过2500元/月，直至返还完毕.

动态奖励：（1）直推奖励，第1-5名直接分享10%，第6-10名各15%，第11-20名20%，第21名和以上各25%的佣金。 （2）管理奖，分为普通会员、店长、主管、经理、销售总监、高级总监、副总经理、总经理、店主九个等级。 奖励规则如下： 直接分享3人，团队累计分享数量达到12份店长级别，可获得公司营业额4%的奖励，最高收益为0每个月5000多块钱……

截至案发时，经依法查明，寸耐公司共发展会员10408人比特币收入违法吗，形成104层的“金字塔”结构，订单总数9216笔，其中付费订单9095笔订单和 9,266 份产品副本。 2018年6月至案发，累计收入15827.848229亿元，支出1354.790.3261亿元，资金结余2279.94.4968亿元。

2019年4月，陈某某团队因无法按约定继续开发运营IAC币而失联，导致项目暂停。 截至事发时，已依法查明，IAC币项目共有注册会员58030人，共13个等级。 IAC 有 6680 人，拥有 1000 多种数字货币。 被告人赵永奎共收受IAC币项目成员购买的比特币2080余枚，其中被告人赵永奎卖出1000余枚。 部分人民币用于投资长沙存爱公司和长沙存爱公司结算资金，部分用于我联我公司的日常运营，其余比特币被公安机关依法扣押.

涉案财物的扣押、扣押、冻结及到位情况

一、被告人赵永奎系河南我联我公司创始人之一，持股50%。 , 负责领导传销活动。 被告人赵永奎经被告人宋国杰介绍后，我联我公司以沃商帮公司名义向存爱公司注资1000万元，持有该公司49%的股份，并大力宣传动员我联我会员加入存管公司。 热爱公司成为会员，积极组织、领导和参与公司的传销活动。 被告人赵永奎在我联我公司个人会员名下拥有下线346人，下线8人，工资收入52万元。 在与IAC币项目进行的传销活动中，个人名下持有2080.521615个比特币； 寸耐公司个人会员级别为店主，线下会员6875人，线下级别100个，销售返利136720.974万元，工资收入12.33万元。

2、被告人彭娟系长沙存爱公司创始人。 公司成立后，任总裁，全面负责存爱公司的工作。 被告人彭娟是被告人宋国杰介绍认识的。 被告人赵永奎的沃商邦公司入股后，持有存爱公司49%的股份。 负责传销活动的所有组织和领导人。 寸耐公司个人会员级别为总经理，线下会员10404人，线下级别102人，销售返利88705.803万元，工资收入151116元，产品采购违法所得约103万元。

2000个比特币现在价值6000万美元，约合人民币近4亿元。 不得不说，骗子太多，傻子还不够。

估计以后这些传销骗局会被严厉打击，币圈CX圈地的方式很快就行不通了。