【逆转】传销式炒币骗局不断翻新

点击蓝字关注11月20日（农历十月二十七日）发布的“反传销联盟”反传销营销网：“一个全新的互联网财富平台，三大模块，整合了一群社会学家，经济学家和技术专家，探索新的商业文明比特币是传销骗局吗，寻找电子商务与传统商业生态共赢共荣的新途径……”看到这些话，你觉得这样的投资项目是不是高端且底蕴深厚？ 别担心，这些流行的高端名词只是用来掩饰骗钱心切的金融人士的。 这种骗术，还真是把一些人给骗了进去。

（照片由 CFP 提供）

据福建省泉州市公安局消息，警方持续加大对各类经济犯罪的打击力度，层层外衣包裹的传销也被一一捣毁。

“传销”平台炒作交易超2亿元

不久前，泉州市公安局经侦支队、泉州市台商投资区公安局成功破获一起组织、领导传销案。 现金300万元，黄金3000克，银行存款1600万余元，理财资金5100余万元，“BETH”、“比特币”等虚拟币3600余枚（总市值约8000万元），查封房产16处。 4辆。 经侦查发现比特币是传销骗局吗，2016年以来，以罗某峰为首的犯罪团伙在互联网上搭建名为“智能地球”的数字资产交易平台，发行、销售数字货币（NAT），并通过上级邀请获取。和分级推广。 收入，吸引公众参与购买NAT虚拟货币和炒币活动，累计参与人数超过35万，交易金额超过2亿元。 目前，公安机关已将罗某峰等涉案人员依法移送检察机关审查起诉。 去年，泉州警方还通报了一起在“全国公安机关打击和预防经济犯罪宣传日”期间破获的类似传销案件。 据了解，2012年以来，某集团先后搭建游戏金融创富平台和网络传销（服务器和管理人员均在海外），编造产业众多、资产雄厚的谎言，鼓吹集团整合。在线和离线资源。 能力，制造平台稳定运行、持续盈利的假象，引诱参与者支付100美元至35000美元不等的入会费成为会员，获得积分或平台推出的虚拟货币，设置直接推广奖励、匹配奖励、领导奖励等高额奖励模式，依次吸引会员推荐他人加入，形成线上线下关系。 通过以上两个平台，该团在我国共发展会员1105万，线下层级多达1357个。 市公安局经侦支队统一收网，抓获犯罪嫌疑人8名，联合外地抓获犯罪嫌疑人10名，冻结资产3000余万元。

投资者“分层”往往是传销

据媒体报道，截至2021年末，境内理财产品持有人数达8130万，创历史新高。 随着个人投资者数量成倍增长，许多金融骗局也随之而来，不少人被所谓的“高回报”蒙骗，损失惨重。 民警提醒，金融骗局不断翻新，包装不断变化，但这些骗局也有一些共性。 公民可以通过四种方式识别金融诈骗。 看是否承诺“高回报” 从现有案例来看，几乎所有的金融骗局都可以看到“高回报”、“高回报”、“年化20%”等标语。 “高回报”确实很有吸引力。 人人都希望以有限的投资资金获得高额回报，但“馅饼”不会从天上掉下来，千万别信。 此外，投资者应选择银行、银行理财子公司等经金融监管部门批准设立的合规理财渠道进行投资理财。 看有没有“层级” 除了“高回报”，有些金融骗局还会向投资者许诺一定比例的佣金和红利，只要发展到线下，“层层叠叠”的投资者，不同层级的投资者可以获得不同的佣金比例。 一般来说，只要达到三级以上，多半是骗局。 此类骗局的另一个名称是“金字塔计划”。 一旦进入这样的骗局，不仅可能被骗钱，还可能因参与传销而受到处罚。 看看有没有获利截图 在现在比较常见的骗局中，有一类骗局专门“教”投资者如何炒股、炒期货赚钱。 骗子经常在QQ、微信上发布盈利截图，以吸引投资者。 事实上，这些赚钱的截图是可以伪造的，并不真实存在。 需要明白的是，一个人连对方都没有见面，怎么可能把自己的投资收益告诉对方呢？ 如果他这样做了，那就意味着这个人很有可能是个骗子。 看看公司有没有什么“异常”。 为了让骗局看起来更可信，一些平台会打着“国资”背景的旗号，或者自称是国际交易平台。 听起来很高端，但实际上它可能不是合规平台。 . 投资前，投资者可登录“国家企业信用信息”公示系统，或天眼查、企查查等专业网站，查询平台有无异常，有无负面新闻等，投资者谨慎投资以免造成不必要的损失。

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