币圈资深人士会不会上当受骗？比特币骗局的大底

写在前面

我国不允许场内场外发行虚拟货币。 目前，在境内和异地发行数字货币都是违法的。 值得注意的是，境外交易所向我国居民提供服务也被列为非法金融活动，各类虚拟货币交易平台限时清算。 基于比特币背后区块链技术的隐蔽性，任何警察和平台都无法追回被骗钱款。 而且，由于虚拟货币投资、交易活动属于国家明令禁止的违法行为，因此不受法律保护。

比特币等虚拟货币热度不断，但国家早在2017年就公布了相关法律声明：比特币等代币的发行和融资属于违法行为。 近两个月，虚拟货币交易和挖矿平台全面清仓工作进入倒计时。 国家重创的虚拟货币交易市场存在哪些洗脑骗局？ 他们是如何偷割韭菜的……

这些洗脑骗局，你能识破吗？

最新骗局——清算虚拟货币“客服”

--》由于政策影响，x-coin平台现要注销用户，您需要配合我们‘操作’，否则账户将被封禁，无法进行相关交易操作，并造成资金损失。” [请注意诱饵上来]

--》您需要下载xxApp钱包和xxx聊天软件，请在xxx聊天软件中截图，这里将指导您将x币平台上的比特币转入App钱包。 【陷阱来了：非法APP没有安全保障，一旦你分享屏幕，对方就得到你的注册方式，可以远程登录转账】

转账完成后，客服会骗取你的邮箱，你的邮箱会收到xcoin平台的警告邮件。

-- "您的账户状态异常，需要将xxx元转入指定账户进行交易对冲。"

-- "因为转账超时，您需要再支付xxx元"

针对这种“虚拟币清仓”骗局，部分交易平台在App页面设置了警示弹窗⬇️：

币圈老手也会被骗——庄家交易，平仓割韭菜

2021年4月，江苏警方抓获一个共计诈骗1000万元的虚拟货币诈骗团伙。 其中，被骗的币圈老手不在少数。

包某拥有三年炒币经验，持有的虚拟货币价值已经是入行时的十多倍。 接到“某虚拟货币网站客服”的电话，邀请他加入数字货币兑换群。 群里有解读大盘走势的“老师”，有直播课传授投资技巧，有直播“叫单”。

观察了一段时间后，鲍某发现“老师”对行情的解读非常准确。 于是，包某尝试将自己持有的部分虚拟货币转移到“老师”推荐的投资平台，以备不时之需进行提币，发现可以正常提币。 于是，他开始跟着老师拿着单子投资。

一段时间下来，宝确实赚到了可观的利润。 这时，戴丹老师向他推荐了一种新的“小货币”投资。 凭借着高额的利润率，Bao入局了。 但让他没想到的是，这笔钱投入隔夜后，只剩下零头了，这在业内被称为“平仓”。 戴丹老师给出的解释是：“平台被黑了，请稍等……”

最后一根稻草 - 无法退出

东方网曝光了一个从“网恋”开始的比特币骗局。

2020年10月，雷蕾通过社交软件认识了许某，并很快发展成为恋人关系。 很快，徐某向雷雷介绍了一款用于比特币投资交易的投资APP。 起初，雷蕾只是试探性地投入了500元，但两天后，她账户里的金额变成了579，于是她又投入了1500……在高额的投资回报率下，雷蕾越投越多。

当她想一次取本息时，发现钱取不出来，系统提示取款需要手续费。 但是，手续费明显高于现在的收入！ 雷蕾立即询问许某，得到的解释是只要继续投资，投资越多，赚的越多，手续费也越低。

于是，雷雷继续给投资APP充值，累计充值105万。 当她想再次提取收入时，系统提示她要缴纳更高的个人所得税……雷蕾这才意识到自己被骗了。

我是如何成为虚拟货币骗局的目标的

获取炒币人信息

市场上存在运营商内部人士、黑客等灰色产品和买卖用户信息的现象已经不是什么秘密。 为了获得更准确的“用户画像”，一些诈骗团伙会在设置比特币陷阱前，从灰色产品中购买数据朋友圈比特币骗局最新消息，圈定一批有意炒币的人群。 在这些被指定的“潜在受害者”中，有币圈新手，也有币圈玩家。 一旦掌握了用户信息，就可以通过电话、社交账号精准诈骗。

拓和“KOL（关键意见领袖）”

圈定好诈骗目标后，就要请受托人和“KOL”带领这些“潜在受害人”放心投钱。 所谓的支持者和“KOL”会出现在哪里？ 有的是自由下单群，有的是行情分析群，有的是直播“喊单”……“KOL”塑造一个可以通过投资获取暴利的人设，同时抛出各种“专业”分析. 而托人不断在群里发信息，直播弹幕，反复给你洗脑。 “KOL”赚的盆满钵满。

币圈流行一句话：人赚不到自己懂的钱。 当你对“比特币”这个产品完全不了解时朋友圈比特币骗局最新消息，不涉足是最清醒的方式。 如发现仍有人以“数字艺术品拍卖”为名进行虚拟货币交易，请积极举报。