您对只有 14% 的加密货币交易所获得政府许可感到惊讶吗？

监管科技初创公司 Coinfirm 在 3 月 27 日的一份报告中指出，全球 216 家加密货币交易所中只有 14% 获得了监管机构的许可。

总部位于伦敦的数字货币和区块链监管技术公司 Coinfirm 研究了全球 216 家加密货币交易所，并概述了与每个平台相关的主要风险。此外，该公司还协助监管机构制定必要的监管框架。据报道，所分析的交易所占全球加密市场活动的 90% 以上。

在本报告中，Coinfirm 将交易所涉及的风险分为七类，包括许可和授权、客户尽职调查 (CDD) 和 KYC 合规、反洗钱 (AML) 合规、制裁、高级公众人物、管辖权和负面媒体消息。

研究发现，69% 的交易所没有“完整和透明”的 CDD 和 KYC 程序，只有 26% 的交易所引入了“反洗钱”程序，例如监控交易或招聘反洗钱人员。

Coinfirm 还发现，所分析的加密货币交易所中有 40% 不支持法定交易加密货币交易合法吗，而仅支持加密货币间交易。剩下的 60% 中，虽然确实支持法币和加密货币的存取款，但这些交易所中只有 23% 有相对完整的 KYC 流程。

其中，美国、加拿大、英国、巴西、中国、印度和沙特阿拉伯被评估为中等风险。

各国加密货币交易所的平均综合风险表现

报告称，按每日交易量计算，全球最大的加密货币交易所 Binance 被评为风险最高的交易所，原因是长期接触门罗币和 ZCash (ZEC) 等匿名币。 Coinfirm 补充说加密货币交易合法吗，币安似乎一直在定期更换司法管辖区，这意味着可能存在监管套利。

最近，币安宣布与风险管理和合规公司 IdentityMind 建立合作伙伴关系，通过启用 IdentityMind 的 KYC 和 AML 合规工具来解决币安全球运营的数据安全和合规措施。

今天早些时候，币安 CEO 赵长鹏表示，最近一份关于 CoinMarketCap 虚假交易量的报告对加密行业非常有用。

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